Er leder i en organisation, der hører under hvidvasklovens §1
Er revisor eller finansiel rådgiver
Er hvidvaskansvarlig
Er ansvarlig for organisationens compliance
Morgenseminar: Bliv klar til de nye hvidvaskregler
Et fysisk morgenmøde hos Attent i Vejle om de nye EU krav til hvidvask, og hvad de betyder i praksis for din organisation.
Onsdag d. 26. august kl. 7.45 – 9.30
EU’s nye hvidvaskpakke ændrer rammerne for arbejdet med kundekendskab, risikovurdering, overvågning, undersøgelsespligt og underretning. På morgenmødet får du overblik over, hvad der ændrer sig, og hvad det kræver at være klar.
Dette er et særligt morgenseminar, hvor vi får besøg af advokatfirmaet Complianceservice, der yder juridisk bistand og services til virksomheder indenfor hvidvask, cybersikkerhed og GDPR.
Tilmeld dig i formularen.
Hvad betyder de nye krav i praksis?
De nye regler handler ikke kun om jura. De påvirker, hvordan organisationer skal arbejde med dokumentation, kontrol, governance og den daglige opfølgning. Vi gennemgår forskellen før og efter reguleringen, så deltagerne får et klart billede af, hvad der ændrer sig.
Det får du med hjem
- Forståelse af forskellen på AMLR, AMLD6 og AMLA
- Overblik over de vigtigste krav og deres timing
- Praktisk forståelse af, hvordan man forbereder sig bedst
- Indblik i, hvad en gap analyse bør afdække
- Konkrete næste skridt for politikker, procedurer og kontroller
Morgenseminaret er for dig, der:
Program.
Kl. 7.45: Morgenbrød og varm kaffe
Kl. 8: Oplæg ved Ajsa Sogorovic og Morten Fibiger
Kl. 9.30: Tid til spørgsmål og netværk
Oplægsholderne:
Ajsa Sogorovic
Complianceekspert hos Attent. Ajsa fortæller om sine praktiske erfaringer med hvidvasktilsynet, og hvordan Attent arbejder med hvidvasklovgivningen i praksis.
Morten Fibiger
Specialist partner i Compliance Law med mere end 10 års erfaring med compliance og hvidvask. Han gennemgår direktivet og de nye retningslinjer med fokus på krav, risici og hvad der forventes implementeret i dansk lov.